美洲杯现金买球投注安卓版在本次刊行的可转债存续工夫-美洲杯现金买球投注(官网)欢迎您
发布日期：2025-07-15 07:33 点击次数：64
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-004
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能开辟股份有限公司
对于“永 02 转债”预测触发转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何特地纪录、误导性论说
或者紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带牵累。
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督管制委员会《对于核准杭州永创智能开辟股份有限公司公开
刊行可调遣公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4
日公开辟行了610.547万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数61,054.70
万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028
年8月3日止。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文开心，公司本次刊行的61,054.70
万元可调遣公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌来去，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
笔据探究法律步骤的公法及《杭州永创智能开辟股份有限公司公开辟行可转
换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次发
行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可调遣为本公司股份，“永 02 转债”
开动转股价钱为 14.07 元/股，因公司实施 2022 年度、2023 年度权利分配和转
股价钱向下修正，自 2024 年 9 月 13 日起，转股价钱调治为 9.70 元/股。详见公
司显露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
笔据《召募诠释书》的干系要求公法，在本次刊行的可转债存续工夫，当公
司 A 股股票在职意连结 30 个来去日中至少有 10 个来去日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会
审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个来去日公司 A 股股票来去均价和前 1
个来去日公司 A 股股票的来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日
按调治前的转股价钱和收盘价钱瞎想，调治后的来去日按调治后的转股价钱和收
盘价钱瞎想。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫等。
从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）脱手还原转股苦求并扩充
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正要求预测触发情况
自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 5 个来去日的收盘
价低于当期转股价钱（9.70 元/股）的 90%（即 8.73 元/股），若将来连结 25 个
来去日内有 5 个来去日公司股票收盘价连续闲静干系条件，将触发“永 02 转债”
的转股价钱修正要求。
笔据《上海证券来去所上市公司自律监管招引第 12 号——可调遣公司债券》
的干系公法，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前显露修正或者不修正可转债转股价
格的辅导性公告，并按照召募诠释书的商定实时本质后续审议环节和信息显露义
务。上市公司未按本款公法本质审议环节及信息显露义务的，视为本次不修正转
股价钱。”
三、风险辅导
公司将笔据本公司《债券召募诠释书》的商定和干系法律步骤要求，于触发
“永 02 转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时本质信息显露义务。敬请纷乱投资者眷注公司后续公告，正经投资风险。
特此公告。
杭州永创智能开辟股份有限公司董事会
